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2018-2019‘打虚打骗’涉税疑难问题高级研修班

上线时间: 2019-05-15 581人购买

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课程介绍

2018年国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部门就打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两度在京举行联合部署会议,打虚打骗两年专项行动持续发酵。“金三”全面上线,国地税合并跨区域稽查,全面推广“双随机、一公开”监管以及深入实施“黑名单”和联合惩戒制度,对企业税收遵从合规的要求更高,也为涉税专业服务人员提供了前所未有的业务新契机。在此背景下,为帮助律师、税务师以及相关企业财税管理人员有效应对和化解虚开、骗取出口退税风险,增强应对和预防涉税风险专业能力,2018年11月26日至28日,中国注册税务师协会、北京华税律师事务所、华税税务师事务所在深圳联合举办了“打虚打骗”涉税疑难问题高级研修班(暨第四期税务争议代理业务高级研修班)。本期研修班共收到税务师、律师、注册会计师、税务干部、企业管理人员等200余人报名,经会务组审核筛选出120名学员参与培训。华税学院(edu.huashui.com)对本期研修班课程进行了全程直播,共有累计500余人以收看直播的方式参与了研修班培训。

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在为期三天的研修班课程中,来自中国注册税务师协会、华税律师事务所及华税学院的专家学者、资深税务律师及财税实务界精英聚焦“虚开”和“骗税”两类案件,深入解读和剖析税务稽查程序全貌、纳税评估、税务稽查风险防范和应对及其疑难程序性、实体性焦点问题,深入讲解医药、废旧物资、外贸和石化四类行业中极具典型性、新颖性和疑难性的税法实务案例,详细解读四类行业传统商业模式中的涉税风险,系统梳理相关税收政策沿革,用以案说法的形式传授涉税风险防范和争议解决经验。


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上线时间


2018年11月30日



面向学员


1、涉税律师、税务师、注册会计师等专业服务人士;

2、石化、外贸、废旧物质、医药行业财税管理人员;



三大惊喜


1、华税团队年度巨献,把握业务新契机;

2、限时特惠,仅需¥1800元(上线起7日八折优惠1440元,原价¥3600元);

3、所有直播课程可下载课件,课程有效期18个月;



课程咨询


可以添加微信客服:eduhuashui(微信号)进行咨询。



关于课件下载


1、本课程提供PDF课件下载,由客服人员通过短信(微信)发给学员课件密码;购课学员也可以联系在线客服、或添加微信客服(微信号:eduhuashui),及时索要课件密码

2、本课件限购课学员学习使用,不得用于任何商业目的,更不得在网络等散布、传播,一经发现,将追究法律责任



邀请进入税法圈


1、学员购课后将会受邀加入华税学院大家庭——“税法圈”微信交流群。

2、“税法圈”致力于为热爱财税法的朋友提供一个学习、分享、互助交流平台!



课程介绍


课程1:“打虚打骗”疑难税法实务问题解析——纳税评估应对

主讲人:陆建军(华税学院合伙人讲师、注册税务师、上市公司税务总监、原某地税务局稽查局副局长、从事税收工作三十余年)

大纲:

➢  纳税评估的发展现状:税收风险管理和纳税评估的理解,纳税评估与税务稽查的区别

➢  纳税评估指标的解析:评估分析指标数据的来源,纳税评估预警分析主要指标的解读

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➢  纳税评估典型案例解析:制造业综合纳税评估、商贸企业涉嫌虚开发票专项评估、出口退税企业涉嫌骗税专项评估案例的案情介绍,税局评估结论,案例风险点分析,涉税争议焦点

➢  纳税评估应对的思路:如何对待纳税评估,怎么组织自查自纠,如何把握评估关键,怎样借助“外力”

➢  涉税风险的化解策略:税收风险意识的养成,企业内控制度的完善,针对性的税收筹划


课程2:“打虚打骗”疑难税法实务问题解析——税务稽查应对

主讲人:曲建峰(华税学院合伙人讲师,注册税务师、律师、会计师,原某地税务局稽查局副局长,曾任职税务机关二十余年)

大纲:

➢  税务稽查程序全解析:“双随机一公开”的选案机制如何运行、重点企业轮查制度运作模式、检查程序、内部审理程序、执行程序、全流程控风险与救济措施

曲建峰3.png➢  “金税三期”在税务稽查程序中的应用:金三如何获取税收信息、发票协查系统如何运作、金三数据信息处理模式

➢  企业如何做好发票协查案件的应对:详解“已证实虚开通知单”、如何应对失控发票、失联发票

➢  企业如何做好虚开税务稽查案件的应对


课程3:废旧物资行业“打虚打骗”疑难税法实务问题解析

主讲人:王强(北京华税律师事务所资深税务律师、注册税务师,中国政法大学财税法硕士)

大纲:

➢  废旧物资行业增值税政策的沿革:先征后返政策的产生与消亡,销售免征与普票抵扣政策的变化,资源综合利用企业增值税优惠政策梳理

➢  废旧物资行业税负成本全解析:增值税进项抵扣不足之原因,所得税税前扣除成本何处寻

➢  废旧物资行业传统购销商业模式及涉税风险点解读:企业取得代开发票用于抵扣风险何在,散户挂靠经营企业开票是否构成虚开,虚开表象背后的实质究竟为何

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➢  废旧物资企业涉嫌虚开增值税专用发票典型案件解析:案情介绍、税局及司法机关查处结论,主要争议焦点,涉税法律解读

➢  废旧物资企业税务风险管理的出路:向资源综合利用企业艰难转型,合规适用地方税收等优惠政策,完善商业模式确保税务合规


课程4:石化行业“打虚打骗”疑难税法实务问题解析

主讲人:刘天永(北京华税律师事务所主任、华税税务师事务所董事长、中华全国律协财税法专业委员会副主任兼秘书长、法学博士、经济学博士后)

大纲:

➢  税务及司法机关查处石化企业变名销售类案件的现状与变化

➢  石化企业变名销售的诱因、交易模式与利益分配

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➢  变票链条中过票、变票、受票企业(贸易企业、炼化企业)的涉税法律责任全解析

➢  涉案企业实际控制人、股东、挂名高管、员工及相关人员法律责任全解析

➢  详解近年来三起典型的石化企业变名销售涉嫌虚开增值税专用发票罪案例

➢  石化行业消费税征管政策全梳理及涉税风险防控建议


课程5:外贸行业“打虚打骗”疑难税法实务问题解析

主讲人:强甜甜(北京华税(深圳)律师事务所资深税务律师、注册会计师,中山大学财税法学硕士)

大纲:

➢  税务局查处骗取出口退税案件的重点、方法和程序

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➢  企业出口退税的涉税风险全解析:发票风险、函调风险、单证风险、骗税风险、真实性风险

➢  企业出口退税涉税风险潜在法律责任全解析:暂不办理出口退税责任、暂扣出口退税款责任、视同内销责任、罚款、停止出口退税权责任和追究骗取出口退税罪刑事责任

➢  企业出口退税涉税风险的应对:交易和出口真实性之抗辩、税局处理、处罚决定程序合法性之抗辩和法律依据合法性之抗辩

➢  详解一起外贸企业涉嫌骗取出口退税争议案件:案情介绍、税局及司法机关查处结论,主要争议焦点,涉税法律解读

➢  详解一起外贸企业涉嫌虚开增值税专用发票案件:案情介绍、税局查处之结论,主要争议焦点,涉税法律解读

➢  外贸企业出口退税法律风险管理建议


课程6:医药行业“打虚打骗”疑难税法实务问题解析

主讲人:王亮(北京华税(深圳)律师事务所合伙人、资深税务律师、中国政法大学法学博士、美国福特汉姆大学访问学者)

大纲:

➢  医药企业虚开发票涉税风险的产生、发展及现状:两票制无法杜绝虚开现象,药品定价及利益分配既有模式是虚开根本诱因,药品营销费用增加是虚开重要推手

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➢  医药企业虚开发票的主要形式:医药企业通过设立CSO虚开,背后成因是什么;医药企业如何在采购农产品环节进行虚开;医药企业虚开发票的特点有哪些

➢  医药企业虚开发票的法律责任解析:医药生产企业、CSO及相关企业主体行政及刑事责任全解析,企业法定代表人、实际控制人法律责任全解析

➢  医药企业涉嫌虚开增值税专用发票典型案件解析:案情介绍、税局及司法机关查处结论,主要争议焦点,涉税法律解读

➢  医药企业涉嫌虚开案件核心辩护策略:如何为医药企业虚开涉案人员争取取保审核及缓刑

➢  医药企业应对和防控虚开风险的出路:强化内部控制流程,完善合同风险管理,巧用自查自纠


课程目录

    课程一:陆建军《“打虚打骗”疑难税法实务问题解析——纳税评估应对》

  •  课程总时长00:20:07 试听6分钟

    第一节:纳税评估的发展现状

  •  课程总时长00:33:37

    第二节:纳税评估指标的解析

  •  课程总时长00:31:53

    第三节:纳税评估典型案例解析

  •  课程总时长00:07:36

    第四节:纳税评估应对的思路

  •  课程总时长00:09:50

    第五节:涉税风险的化解策略

  • 课程二:曲建峰《“打虚打骗”疑难税法实务问题解析——税务稽查应对》

  •  课程总时长00:17:34 试听6分钟

    第一节:引入案例和稽查主体

  •  课程总时长00:21:36

    第二节:选案环节

  •  课程总时长00:51:19

    第三节:检查环节应注意的6个问题

  •  课程总时长00:28:05

    第四节:审理环节应注意的5个问题

  •  课程总时长00:10:19

    第五节:执行环节强制执行应注意的5个问题

  •  课程总时长00:17:42

    第六节:信息系统在税务稽查中的应用

  •  课程总时长00:13:05

    第七节:“偷税”和“虚开”的定性和处理

  • 课程三:王强《废旧物资行业“打虚打骗”疑难税法实务问题解析》

  •  课程总时长00:42:59 试听6分钟

    第一节:废旧物资行业现状与存在问题

  •  课程总时长00:37:15

    第二节:废旧物质企业虚开发票涉税风险解读

  •  课程总时长01:24:07

    第三节:废旧物质企业涉嫌虚开典型案例解析(两则)

  •  课程总时长00:03:01

    第四节:废旧物质行业涉税风险防控建议

  • 课程四:刘天永《石化行业“打虚打骗”疑难税法实务问题解析》

  •  课程总时长00:15:06 试听6分钟

    第一节:变名模式及诱因

  •  课程总时长00:21:12

    第二节:变名案件查处现状与变化

  •  课程总时长00:11:23

    第三节:各交易方责任解析

  •  课程总时长01:01:55

    第四节:典型案例解析

  •  课程总时长00:50:05

    第五节:疑难问题解析及有效辩护策略

  • 课程五:强甜甜《外贸行业“打虚打骗”疑难税法实务问题解析》

  •  课程总时长00:25:06 试听6分钟

    第一节:税局查处骗取出口退税案件的程序

  •  课程总时长01:19:06

    第二节:外贸企业出口退税法律风险类型

  •  课程总时长01:10:19

    第三节:企业涉嫌骗税虚开实务案例解析

  •  课程总时长00:02:09

    第四节:出口退(免)税涉税法律风险管理

  • 课程六:王亮《医药行业“打虚打骗”疑难税法实务问题解析》

  •  课程总时长00:16:37 试听6分钟

    第一节:医药企业虚开发票涉税风险的产生与发展

  •  课程总时长00:09:01

    第二节:当前医药企业虚开发票的主要形式

  •  课程总时长00:09:27

    第三节:医药企业虚开发票的法律责任解析

  •  课程总时长00:28:19

    第四节:医药企业涉嫌虚开增值税专用发票典型案件解析

  •  课程总时长00:49:18

    第五节:医药企业涉嫌虚开案件核心辩护策略总结

讲师介绍

高级讲师团

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华税及国内外知名律所、税务师事务所、会计师事务所资深税务合伙人,华税学院合伙人讲师,以及来自国家税务总局、全国人大常委会预算工作委员会、最高人民法院、省级税务机关等主管部门相关业务领导,国内外知名高校和科研机构的权威专家。

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